Dosja e SPAK/ Si Kastriot Ismailaj krijoi kompaninë DIA një muaj para marrëveshjes, lëshoi 700 mijë euro fatura fiktive në 2 vite

Në dosjen për masat e sigurisë për Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin, SPAK jep detaje mbi aferën CEZ-DIA. Sipas SPAK kompania “Debt Internacional Advisory” u krijua në “Virgin Island” më 5 korrik 2010, ndëra në Shqipëri më 4 gusht, ndërkohë që një marrëveshje me bordin e CEZ u firmos më 1 shtator. Pra as një muaj më pas.

Marrëveshja nuk u miratua më 25 nëntor nga Këshilli Mbikqyrës I CEZ, që kishte kompetencën për ta bërë. Por sipas SPAK edhe pse marrëveshja nuk u miratua DIA mori 1 milion euro që atë ditë, ndërsa dhe 485 mijë euro pak më vonë. Pagesa u justifikua nga Hejsek, që kishte marrë porosinë nga Meta për Kastriot Ismailajn, si identifikim I debitorëve.

Pjesë nga dosja

Shoqeria “Debt Internacional Advisory” është themeluar me date 05.07.2010, me nje kapital prej 50 e USD, me seli ne adresen “Trident Chambers, Kutia Postare 146, Road Toën, Tortola Bnhsh Virgin Islands”, fillimisht me ortake shtetasit Kastriot Ismailaj dhe Arjan Laçi. DrEjtore e vetme e këssaj shoqerie ishte caktuar shtetasja· Juliana Muyo. Me vendimin e dates 02.08.20’10, te Drejtorit te vetëm Juliana Muço, eshte miratuar krijimi i deges se kesaj shoqerie ne Tirane, Shqipëri, duke emeruar si përfaqësues ligjor shtetasin Kastriot lsmailaj. Po keshtu eshte autorizuar perfaqesuesi i shoqerise per te realizuar procedurat e regjistrimit te-kesaj dege

Me date 04.08:2010, Shoqeria ‘Debt International Advisory – Dega: Shqipëri”, eshte regjistruar ne regjistrin tregetar, si degë e shoqerise se huaj “Debt fntemational Advisory” LTD.

Me date O1.09.2010, subjektet “Debt International Advisory-Dega Shqipiëri”, me NIPT L02004024M dhe “C.E.Z shpernda,je” Sh.a. kane nenshkruar një marreveshje per sherbimin e mbledhjes se borxhit Objekti i kontrates ka qene detyrimimi të porositurit te mbledhe prej debitoreve te porositesit, me mbeshtetjen dhe shperblimin e porositesit të gjitha borxhet dhe kamatat qe kanë kaluar afatin prej 90 ditesh, duke përdorur mjete juridike të përshtatshme. Kjo mareveshje eshte firmosur nga shtetasi Kastriot Ismailaj, me cilesine e përfaqësuesit te shoqerise “Debt IntemationalAdvisory” Ltd- Dega Tirane dhe shtetasit Josef Hejsek,. me detyre Kryetar i Bordit Drejtues dhe Jan Ivan, me detyre anetar i Bordit Drejtues te “Operatori i Sistemit te Shperndarjes” Sh.A.

Ne nenin 15.3 i Statutit te Shoqerise te vitit 2009 (CEZ) percaktohet se miratimi i kontratave te tilla, ishte ekskluzivitet vetëm i Këshillit Mbikqyres I shoqerise. Kontrata eshte parashikuar të zgjase per nje afat dy vjeçar. Ne daten 25 Nentor 2010 ishte mbajtur Mbledhja e 9-te e Këshillit Mbikqyres te shoqerise “CEZ Shpërndarje” sh.a. Nga përmbajtja e provesverbalit te mbajtur per këtë! mbledhje, rezulton se nje nga pikat e rendft te dites ishte edhe miratimi i Marrëveshjes me ‘”Debt International Advisory”. Kështu ne piken 5 të procesverbalit “Miratimi i Maëeveshjes me DIA-n në lidhje me arkëtimet e borxhit të keq konstatohet se anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të “CEZ Shp!mdarje”,jane shprehur se Marriëveshja me DIA-n, që është prezantuar nga ana e Bordit te Drejtorë nuk poërmbantë anekset përkatëse duke mos qene keshtu ne formen e pershtatshme për t’u hedbur ne votim. Ne ketë mledhje Këshilli Mbikqyrës nuk ka miratuar marrëveshjen e dates 01.09.201 të te nënshkruar me DIA-n.

Pavaresisht mos miratimit të marrëveshjes në të njëjtën datë, më datë 25.11.2010 shoqeria DIA ka shtuar lëshuar fatura me vleren përafërt 1000.000 euro, ndërsa më pas faturen me vleren 485.000 Euro, fatura të cilat jane paguar ne llogarite e shogerisë

Kjo pagese per shoqerine DIA eshte justifikuar nga shtetasi Josef Hejse JI.).,., shpjegua me siper,. me detyre Kryetar I i Bordit Drejtues te “CEZ Shpernndarje me identitikimin e debitoreve qe pretendohet se ka kryer “DIA”, ose me sakte të ashtuquajturën “Debtor Identification Reporl” (sa më poshti referuar si DJR). Ky raport, është dërguar ngha shoqeria “DIA” ne “CEZ”, me shkresen Nr.107 Prat. e dates 24.03.2011, te shoqerise “DIA Ltd”, Degan Shqipëri.

Prokuroria evidenton 700 mijë euro fatura fiktike të DIA-s të Kastriot Ismailajt. Nga këto pagesa fiktive SPAK evidenton një në drejtim të kompanisë NEREIDA, në pronësi të babait të Arjan Laçit, I cili ishte një prej bashkëthemeluesve të DIA, edhe ky një mik i hershëm I Ilir Metës. Laçi mori 320 mijë euro ndërsa më pas rezulton edhe financues I Lëvizjes Socialiste për Integrim.

“Kastriot Ismailaj edhe gjate periudhes se kohezgjatjes se kontrates ka kryer transferta fiktive. Ai ka paguar shoqerite “Nerieda” ne shumen 31 902 000 Leke (kontrata e nënshkruar më date 02 Shtalor 2010 me DIA dhe kalimi i parave në llogari të NEREIDA s gjatë vitit 2010-2011) dhe “Barita International Limited”, per identifikimin e debitoreve ne shumen 100 000 USD nderkohe qe ky proces nuk eshte kryer. Shoqeria DIA ka paguar 16.800.000 leke per shoqerine “BTf” per blerjen e m0torreve nderkohe qe u vërtetua qe shoqeria “BIT” nuk ka blere makineri dhe paisje. Shoqeria DIA ka kryer pagesa per shoqerite ESF ne vleren 4,545.771 !eke dhe per shoqerine AIC 6.500.000 leke. me pershkrimin rikonstruksion zyrash, nderkohe qe nuk eshte kryer ky proces, pagesa fiktive këto te kryera gjate vitit 2010 201l. Per tu theksuar eshtë fakti qe sipas dokumentacionit te administruar rezulton se shoqeria “Nereida” sh.p.k, kishte si ortak shtetasin Nikolin Laçi, i cili ështe edhe babai i shtetasit Arjan Laçi, i cili po ashtu ka qene edhe administrator i kesaj shoqërie. Hetimi i ketij procedimi penal ka provuar se Arjan Laçi, ishte lidhje miqesore e shtetasit Ilir Metaj dhe njekohesisht ka mbeshtetur financiarisht partine L.S.I., kryetar i se ciles ka qene pikerisht personi nen hetim Ilir Meta.

Gjithashtu, duhet evidentuar edhe fakti se sikurse edhe më lart cituar se shtetasi Arjan Laçi ka qenë fillimisht ortak i shoqerise “Debt Internacional Advisory” (se bashku me shtetasin Kastriot Ismailaj), e themeluar me date 05.07.2010. me nje kapital prej 50 mije USD, me seli ne adresen “Trident Chambers, Kutia Posrare 146. Road Toën, TorJola British Virgin islands”, thuhet në dosjen e SPAK.